Н
О
В
И
Н
А
Р
К
О

Гласът на Североизтока

Начало Търговище Общество Живот

НАП с предупреждение: Кои суми автоматично попадат под проверка?

Според становище на Националната агенция за приходите (НАП), проверки се извършват и при съмнения за „раздробяване“ на суми

13 дек. 2025 | 11:10
Редактор новини Редактор
198
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
НАП НАП

Законът за мерките срещу изпирането на пари задължава и обменните бюра да събират данни за клиентите при сделки над 5000 евро.


Според становище на Националната агенция за приходите (НАП), проверки се извършват и при съмнения за „раздробяване“ на суми – множество по-малки операции с цел избягване на прага за идентификация.

На практика обаче този контрол е труден за прилагане, тъй като за по-малки суми често не се изисква дори лична карта.

Източник: marica.bg